El aumento del blanqueo de capital

Tanto por las reformas legislativas como por el incentivo de las sanciones del pasado, las entidades financieras son las mejores oferentes de indicios en materia de blanqueo de capitales. Según la Memoria de Información Estadística publicada por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, comprendida entre los años 2011 y 2015, se confirma […]